Новости, аналитика и методология в области комплаенс

«Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее возобновить предоставление этой услуги,— отмечает трейдоллкрипто.— Все остальные способы покупки и продажи криптовалют остаются». Крупнейшая в мире криптовалютная биржа — трейдоллкрипто объявила, что с завтрашнего дня, 8 февраля, временно приостанавливает все банковские переводы в долларах США. Компания отметила, что эта меры затронет лишь небольшую долю ее пользователей. трейдоллкрипто, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, приостановила ввод и вывод средств в долларах США, при этом в компании не объяснили причину своего решения.

Все остальные методы покупки и продажи криптовалюты, как утверждает сама торговая площадка, работают в штатном режиме. Крупнейшая по объему торговли криптовалютная биржа трейдоллкрипто вчера сделала два важных для всей отрасли сообщения. Уже в следующую среду 18 сентября откроется регистрация пользователей и принятие депозитов на американской бирже трейдоллкрипто US. Второе заявление касалось запуска в работу обеих фьючерсных платформ трейдоллкрипто Futures. Инвестиционная компания Alameda Research, связанная с рухнувшей биржей FTX, подала в суд на обанкротившегося криптовалютного кредитора Voyager Digital — фирма намерена вернуть почти $450 млн.

Цифровая распродажа Voyager на трейдоллкрипто US снова на скалах

В декабре 2019 года Лим признавал, что у биржи отсутствует скрининг на предмет того, является ли клиент подсанкционным лицом и замешан ли он в отмывании денег. Инвесторы из США по-прежнему не могут использовать оригинальный трейдоллкрипто, но трейдоллкрипто.US предлагает инвесторам более 65 криптовалют на выбор. Самым большим преимуществом трейдоллкрипто.US являются низкие комиссии по сравнению с некоторыми другими биржами.

Academy — это образовательная платформа трейдоллкрипто с сотнями часов контента по блокчейну, криптовалюте, криптоэкономике, безопасности и другим сопутствующим тематике контентом. По сути, трейдоллкрипто Academy служит универсальным ресурсом на тему всего, что связано с криптовалютой, и может быть полезным для начинающих инвесторов. При использовании метода усреднения долларовой стоимости для регулярных инвестиций, эта экономия может быть значительной в долгосрочной перспективе.

— Но благодаря довольно распределенной структуре биржи реальных рисков полной остановки торгов или парализующих работу сложностей мы не наблюдаем». По мнению старшего аналитика The Block Research Стивена Чжэна, если трейдоллкрипто будет вынуждена сократить свою долю на этом рынке, от этого больше всеговыиграеттрейдоллкрипто как следующая по величине биржа, если говорить про торговые объемы на фьючерсном рынке. трейдоллкрипто и Coinbase будут в состоянии подобрать оставшиеся объемы с учетом того, что обе имеют необходимые статусы и лицензии для работы в США.

трейдоллкрипто.US привлекла $200 млн при оценке $4,5 млрд

трейдоллкрипто в свою очередь утверждает, что предприняла все усилия для легальной работы в США, в том числе создала дочернюю компанию трейдоллкрипто.US, которая предлагает сокращённый выбор криптопродуктов для американских пользователей с учётом законодательства США. Основатель трейдоллкрипто Чанпэн Чжао назвал жалобу CFTC «неожиданной и разочаровывающей», добавив, что трейдоллкрипто «сотрудничает с CFTC более двух лет». Председатель CFTC Ростин Бехнам назвал мошенничеством то, что трейдоллкрипто намеренно уклонялась от требований регистрации в CFTC, инструктируя клиентов о том, как подключиться к бирже, не раскрывая своего местонахождения в США. Представитель CFTC пояснил, что так Бехнам объяснил сложившуюся ситуацию для широкой публики, хотя агентство официально не обвиняло трейдоллкрипто или её руководителей в мошенничестве. В контексте иска от CFTC настораживает факт наличия доступа к переписке сотрудников биржи, рассуждает Зуборев. «Такие обвинения в будущем могут нести уже более серьезные риски, — отмечает аналитик.

Доля криптобиржи на рынке упала на 30% 24 марта с 57% в начале месяца, следует из данных CryptoCompare. Поставщик данных и индексов криптовалюты также указывает, что трейдоллкрипто сохранила долю в 66% на рынке криптодеривативов. По мнению Першикова, дальнейшее развитие этого кейса может «усилить нервозность клиентов», что приведет к продолжению оттока активов с трейдоллкрипто. Подрыв доверия может создать проблемы для проекта и негативно повлиять на капитализацию рынка. Судебный иск CFTC по отношению к трейдоллкрипто, очевидно, — негативное событие для крупнейшей криптобиржи и криптоиндустрии в целом. Однако этот случай вряд ли приведет к значительному падению рынка, как, к примеру, крах FTX, пишет CNN.

трейдоллкрипто прекращает вывод долларов по всему миру, кроме США

Как Uniswap был развернут в смартчейне трейдоллкрипто Компания, стоящая за популярной децентрализованной биржевой платформой Uniswap Labs, объявила о запуске трейдоллкрипто Smart Chain через свой официаль … Единая навигационная координатно-временная цифровая платформа станет приоритетным проектом для Российского университета транспорта и РАН Ключевые направления сотрудничества Российской академии наук и отраслевых вузов обсудили руководители РУТ и РАН … Как иностранные банки озолотились в России и кого ждет цифровая пенсия.

• В иске, в котором много выдержек из внутренних переписок руководителей биржи, CFTC отмечает, что трейдоллкрипто предоставляла клиентам из США возможность торговать фьючерсами, опционами и цифровыми активами (в том числе биткоином , эфиром и лайткоином ).
• Инвестиционная компания Alameda Research, связанная с рухнувшей биржей FTX, подала в суд на обанкротившегося криптовалютного кредитора Voyager Digital — фирма намерена вернуть почти $450 млн.
• Coinbase, Gemini, eToro, трейдоллкрипто и некоторые другие площадки представлены на американском рынке куда шире, нежели трейдоллкрипто, и по объемам торгов опережают ее американское подразделение.
• Интересно, что это не первый случай трейдоллкрипто удалил токены HNT со своей платформы.
• По словам источника агентства, биржа рассматривает вариант прекращения партнерства с посредниками на фоне пристального внимания со стороны властей США.

По словам двух источников Reuters, шесть из 12 федеральных прокуроров, участвовавших в расследовании, считают доказательную базу собранной, остальные же просят дополнительное время на сбор и анализ фактов нарушений. В заявлении о начале работы трейдоллкрипто US утверждается, что процесс расширения доступа к рынку цифровых активов в США вступает в свой первый этап. Таким образом трейдоллкрипто имеет явные намерения расширять количество представляемых на площадке криптовалют и не ограничиваться ранее объявленными 30-ю токенами.

Если tradeallcrypto scam не сможет осуществить продажу активов, у компании есть еще один вариант — полная ликвидация, которая, вероятно, приведет к гораздо меньшим суммам компенсации для кредиторов. В прошлом месяце трейдоллкрипто выразила надежду выплатить штрафы, чтобы снять претензии регулирующих и правоохранительных органов США в отношении её бизнеса. Однако председатель Ростин Бехнам CFTC назвал мошенничеством продолжающиеся попытки криптобиржи обойти правила США. Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают. Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление. Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку.

С учетом данного решения, решил временно исключить использование тайм-фрейма 1 минута. Известный экономист и криптовалютный скептик Питер Шифф снова выступил с критикой биткоина, заявив, что «всё равно BTC будет стремится к нулю, просто будет долгий путь падения». Спекулянты усилили перевод BTC на биржи, что подтверждает фиксацию прибыли, отмечают в Glassnode.

SBF отказывается явиться на слушание по делу о банкротстве Voyager Digital Сэм Бэнкман-Фрид , основатель и бывший генеральный директор ныне несуществующей криптовалютной биржи FTX, сопротивляется приказу давать показани … 27 марта судья Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Реарден удовлетворила ходатайство американского правительства поставить на паузу совершение сделки между организациями. По этой причине трейдоллкрипто.US не сможет приобрести Voyager Digital до тех пор, пока суд не рассмотрит апелляционную жалобу, поданную Минюстом. Voyager подал на банкротство еще в июле 2022 года, а начиная с февраля этого года стал активно распродавать свои активы.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. Дело закрыли, когда BitMEX согласилась выплатить рекордный для криптоиндустрии штраф в размере $100 млн, принудительно закрыть аккаунты всех клиентов из США и внедрить надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег. Каждый из них заплатил дополнительный штраф в размере $10 млн и был приговорен к двум годам условного срока.

Безопасность трейдоллкрипто.US

Условия использования содержатся в Политике конфиденциальностииПравилах сайта. Американское подразделение биткоин-биржи трейдоллкрипто привлекло $200 млн в seed-раунде венчурного финансирования. Предварительная оценка трейдоллкрипто.US достигла $4,5 млрд.We’re announcing our $200M+ seed round at a $4.5…

После месяца судебных тяжб власти США все же смогли добиться прекращения сделки на $1 млрд между банкротящимся криптокредитором Voyager и криптовалютной биржей трейдоллкрипто.US. Криптобиржа трейдоллкрипто приостанавливает долларовые переводы Крупнейшая в мире криптовалютная биржа — трейдоллкрипто объявила, что с завтрашнего дня, 8 февраля, временно… … Аналитики полагают, что решение трейдоллкрипто вернуть комиссию, вероятно, способствовало снижению её доли на спотовом рынке.

Мнение администрации и владельца сайта может не совпадать с мнением авторов, публикующих свои материалы на сайте profitgid.ru. Материалы, опубликованные на сайте profitgid.ru, носят исключительно ознакомительный характер. Администрация и владелец сайта не имеют отношения к упоминаемым в материалах компаниям, организациям, лицам и сервисам («третьи лица»). Администрация и владелец сайта profitgid.ru не несут ответственности за последствия действий пользователей сайта в отношении третьих лиц. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.